莱茵体育(000558):年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022年 5月 20日 9:15至2022年 5月 20日 15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

于公司股权登记日 2022年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司(以下简称“成都体投公司”)与莱茵达控股集团有限公司(以下简称“莱茵达集团”)签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《转让协议》”),莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 64,461,198股股份(占公司总股本的5%)所对应的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司 2019年3月 14日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://)上的《关于公司控股股东签署暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-012)、《详式权益变动报告书》。

8、会议地点:四川省成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 D座 19楼 1903公司会议室。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,yobo体育最新网址公司将对本议案中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电线、法人股东:由法定代表人出席的,须持法人持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理人身份证和持股凭证进行登记。

3、自然人股东:亲自出席会议的,持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席的,须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证,代理人身份证进行登记。

4、异地股东也可在规定时间内以书面信函或传真方式办理参会登记,但出席现场会议时应持上述证件原件,以备查验。

6、登记地点:四川省成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 D座 19楼 1903公司董事会办公室。

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

联系地址:四川省成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 D座 19楼 1903莱茵达体育发展股份有限公司

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议; 2、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360558”,投票简称为“莱茵投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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